23. januar 2024Syv anholdt i omfattende hvidvasksag
Syv anholdt i omfattende hvidvasksag
NSK har gennemført ransagninger på otte adresser i en hvidvasksag, hvor fakturafabrikker er blevet anvendt. National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har tirsdag anholdt syv personer mistænkt for hvidvaskning af mindst 200 millioner kroner, ifølge en pressemeddelelse fra NSK.
Ifølge NSK har de syv mistænkte haft forskellige roller i sagen, hvor forskellige virksomheder fungerede som fakturafabrikker.
“De nuværende anholdelser sker som følge af en omfattende efterforskning. Vi vurderer, at der samlet set er hvidvasket mindst 200 millioner kroner gennem forskellige fakturafabrikker,” udtaler politikommissær Kirstine Mathiesen i pressemeddelelsen.
Under anholdelserne har otte adresser været genstand for ransagning, hvor NSK har modtaget assistance fra Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi, Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi samt Østjyllands Politi.
En fakturafabrik er et firma, hvor virksomheder kan købe fakturaer, der kun eksisterer på papiret. Disse fakturafabrikker udsteder fakturaer til virksomheder for påstået udført arbejde, som dog aldrig er blevet udført.
Politiet mener også, at istandsættelse af ejendomme for sorte penge er blevet brugt som en metode til hvidvaskning.
Tre af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i København onsdag.
