21. maj 2024
12 Mænd Anholdt i Stor Sag om Hvidvaskning af 900 Millioner
12 Mænd Anholdt i Stor Sag om Hvidvaskning af 900 Millioner – Fire Af Dem Er Direktører
Københavns Politi har i dag gennemført en omfattende aktion, der involverede ransagninger på 19 forskellige adresser fordelt over København, Hvidovre, Skovlunde, Aarhus og en enkelt adresse i Sverige. Disse koordinerede aktioner resulterede i anholdelsen af 12 personer, som mistænkes for at være involveret i en omfattende hvidvaskningssag med beløb på op mod 900 millioner kroner. Politiet oplyser dette i en pressemeddelelse.
Efterforskningen, som har stået på i flere måneder, peger på, at en organiseret gruppe har benyttet vekselbureauer til at omgå finansielle regler og skjule oprindelsen af de store pengesummer. Fire af de anholdte, som er direktører i forskellige vekselbureauer, vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag med henblik på varetægtsfængsling. Disse direktører er sigtet for forsøg på hvidvaskning af særlig grov beskaffenhed, hvilket understreger sagens alvor.
Politiet har arbejdet tæt sammen med internationale myndigheder for at afdække transaktionerne, som mistænkes at have rødder i kriminelle aktiviteter såsom skatteunddragelse, bedrageri og organiseret kriminalitet. De ransagede adresser inkluderede både private hjem og erhvervslokaler, hvor politiet har beslaglagt en række beviser, herunder computere, regnskabsdokumenter og store kontantbeløb.
“Vi står over for en af de største hvidvaskningssager i Danmark i nyere tid,” udtaler en talsmand for Københavns Politi. “Efterforskningen har afdækket et omfattende netværk, der systematisk har benyttet vekselbureauer til at sløre pengestrømme. Vi fortsætter nu arbejdet med at analysere det beslaglagte materiale og samarbejder tæt med internationale partnere for at sikre, at alle involverede parter bliver retsforfulgt.”
Politiet understreger, at der kan komme flere anholdelser i takt med, at efterforskningen skrider frem, og de opfordrer offentligheden til at komme med oplysninger, der kan hjælpe med at opklare sagen yderligere. Indtil videre forbliver de anholdte i politiets varetægt, mens undersøgelserne fortsætter.
