Ny bank ramt af millionbøde for svigt i hvidvaskkontrol
Kompasbank får fem millioner kroner i bøde for utilstrækkelig overvågning af hundreder af kunder, oplyser Finanstilsynet.
Den relativt nystartede erhvervsbank Kompasbank har fået en bøde på fem millioner kroner for alvorlige brud på hvidvaskloven. Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.
Bøden er givet, fordi banken i en periode fra december 2022 til september 2023 ikke formåede at overvåge 299 kunders transaktioner tilstrækkeligt. Ifølge tilsynet er effektiv overvågning af kunders aktiviteter en central del af indsatsen mod økonomisk kriminalitet og hvidvask af penge.
Kompasbank har i en skriftlig kommentar erkendt, at der var mangler i bankens procedurer og kontrolsystemer i den periode, men oplyser samtidig, at man har iværksat tiltag for at rette op på problemerne.
– Vi tager Finanstilsynets kritik meget alvorligt og har allerede styrket både systemer og medarbejderkompetencer for at sikre, at vores overvågning lever op til alle lovkrav, udtaler banken ifølge FinansWatch.
Kompasbank blev etableret i 2021 med fokus på erhvervslån til små og mellemstore virksomheder. Bøden illustrerer, at selv nye banker hurtigt kan blive ramt af konsekvenserne, hvis hvidvaskreglerne ikke følges nøje.
Kilde:
Finanstilsynet, FinansWatch.