1. august 2024
CHOK: Dømt for Hvidvask af 4,8 Millioner
To Nordmænd Dømt for Hvidvask af 4,8 Millioner DKK
To norske statsborgere er blevet idømt fængselsstraffe for deres rolle i en omfattende sag om hvidvaskning af penge. De dømte har stået bag en operation, hvor mere end 7,5 millioner norske kroner, svarende til cirka 4,8 millioner danske kroner, blev hvidvasket. Dette blev meddelt af den norske enhed for økonomisk kriminalitet, som har arbejdet tæt sammen med andre myndigheder i efterforskningen.
De ulovligt tilegnede midler stammer fra brugen af sort arbejdskraft inden for varebilsindustrien. Ved at oprette fiktive virksomheder og underleverandører kunne de dømte skjule de ulovlige aktiviteter og de faktiske pengebeløb. Disse fiktive strukturer blev brugt til at kanalisere pengene gennem forskellige konti, hvilket gjorde det svært for myndighederne at spore pengenes oprindelse.
Retssagen afslørede, at de dømte havde planlagt og udført operationen over en længere periode. Den ene af de dømte, som blev betragtet som hovedmanden, er blevet idømt to år og to måneders fængsel. Hans medskyldige er blevet idømt et års fængsel. Begge mænd er desuden blevet pålagt økonomiske sanktioner og tilbagebetaling af de hvidvaskede beløb.
Sagen har vakt opsigt i Norge, hvor den er blevet brugt som et eksempel på behovet for strengere kontrol med økonomisk kriminalitet. Myndighederne har udtrykt håb om, at dommene vil afskrække andre fra at deltage i lignende kriminelle aktiviteter og har understreget, at de fortsat vil prioritere bekæmpelsen af hvidvaskning og sort arbejde.
