19. august 2025
Finanstilsynet giver Danske Bank påbud for brud på hvidvaskloven
Danske Bank får to påbud for brud på hvidvaskloven
Finanstilsynet kritiserer bankens mangler i indsatsen mod hvidvask og pålægger skærpede tiltag.
Danske Bank har modtaget to påbud fra Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvaskloven. Det fremgår af en redegørelse, som tilsynet har offentliggjort, skriver Berlingske.
Påbuddene skyldes ifølge Finanstilsynet fejl og mangler i bankens systemer og procedurer til at forebygge og opdage hvidvask af penge. Myndigheden påpeger blandt andet, at bankens kontroller ikke har været tilstrækkelige, og at der er behov for forbedringer i risikovurderingen.
Danske Bank har de seneste år arbejdet på at genoprette tilliden efter tidligere sager om hvidvask, men sagen viser ifølge eksperter, at banken fortsat står over for store udfordringer i kampen mod økonomisk kriminalitet.
Finanstilsynet har pålagt banken at rette op på de påpegede mangler inden for en fastsat tidsfrist. Hvis banken ikke lever op til kravene, kan det i yderste konsekvens føre til yderligere sanktioner.
Danske Bank har i en skriftlig kommentar oplyst, at de tager påbuddene til efterretning og vil iværksætte de nødvendige tiltag for at styrke indsatsen mod hvidvask.
Kilde: Berlingske
