31. august 2024

HER ER DOMMEN: 48-årig dømt for hvidvask af mere end 40 millioner kroner

48-årig Mand Dømt for Hvidvaskning af 41,8 Millioner Kroner

Helsingør Ret har netop afsagt dom i en omfattende hvidvaskningssag, hvor en 48-årig mand er blevet dømt for at have hvidvasket 41,8 millioner kroner. Retten har idømt manden en fængselsstraf som følge af hans omfattende kriminalitet. Denne afgørelse kommer efter en grundig efterforskning fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Detaljer om Hvidvaskningen

Ifølge rettens dom har den dømte mand benyttet sig af fire forskellige selskabers konti samt en 78-årig kvindes private konto til at udføre sin hvidvaskning. Hvidvaskningen fandt sted over en periode fra marts 2020 til juli 2021. Manden formåede at overføre et samlet beløb på over 40 millioner kroner, hvilket har haft omfattende konsekvenser for både økonomien og det retslige system.

Efterforskningen, som NSK har gennemført, afslørede et komplekst netværk af finansielle transaktioner. Mange af disse transaktioner var knyttet til virksomheder ejet af den 48-årige mand. Dog blev det klart, at en betydelig del af hvidvaskningen blev gennemført via en selskabskonto, der tilhørte en virksomhed, som manden ikke selv ejede, men havde adgang til via en fuldmagt. Dette har været en central del af sagen, da det har vist sig, at manden brugte denne konto strategisk for at skjule pengenes oprindelse.

Kvindens Rolle og Dommen

Den 78-årige kvinde, der var involveret i sagen, er blevet dømt til ti måneders betinget fængsel. Hendes rolle har været af mindre omfang sammenlignet med den 48-årige mands, men hun har alligevel været en væsentlig brik i det samlede hvidvaskningsnetværk.

NSK’s Kommentarer

Specialanklager Lisette Rostgaard Jørgensen fra NSK understreger alvoren af denne form for kriminalitet. “Den dømte har gennemført hvidvask af et betragteligt millionbeløb og har, som en del af sin kriminalitet, benyttet selskabskonti til at maskere, at pengene stammede fra kriminelle aktiviteter,” siger Jørgensen i pressemeddelelsen. Hun fortsætter: “På denne måde har han faciliteret, at kriminelle udbytter har fundet vej til den lovlige økonomi og dermed hjulpet kriminelle med at få værdi ud af deres ulovlige handlinger.”

Denne sag fremhæver det vigtige arbejde, NSK udfører i kampen mod økonomisk kriminalitet og viser, hvordan komplekse netværk og strategiske tilgange til hvidvask kan blive afsløret og straffet