Politiet afslører omfattende svindel med fiktive fakturaer og hawala-overførsler
Københavns Politi har anholdt en mand og en kvinde, der sammen driver et rengøringsfirma, under mistanke for hvidvask af over ti millioner kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet fredag.
Ifølge politiets efterforskning har de to personer angiveligt benyttet sig af såkaldte fakturafabrikker til at erhverve fiktive fakturaer, som de efterfølgende har betalt. Disse penge er senere blevet konverteret til kontanter og kanaliseret gennem et hawala-netværk, en uformel overførselsmetode ofte anvendt i økonomisk kriminalitet.
Sagen understreger de voksende udfordringer, myndighederne står overfor i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, hvor organiserede netværk anvender avancerede metoder til at skjule ulovlige transaktioner. Politiet fortsætter nu efterforskningen for at kortlægge omfanget af sagen og eventuelle medgerningsmænd.
Kilde: Københavns Politi