21. januar 2025
Pengeinstitut idømt millionbøde for hvidvask
Lille Pengeinstitut Idømt Millionbøde for Hvidvask
Københavns Andelskasse, et mindre pengeinstitut, er blevet idømt en bøde på knap 800 millioner kroner for alvorlige overtrædelser af hvidvaskloven. Bøden er blevet vedtaget af Finansiel Stabilitet, som er ansvarlig for afviklingen af andelskassen.
Ifølge en pressemeddelelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) skyldes bøden omfattende brud på lovgivningen om forebyggelse af hvidvask. Sagen om Københavns Andelskasse er en del af en større indsats fra myndighederne for at bekæmpe økonomisk kriminalitet i den finansielle sektor.
Københavns Andelskasse har gennem en længere periode været under myndighedernes lup på grund af manglende kontrol med mistænkelige transaktioner. Ifølge NSK har banken ikke levet op til de gældende krav om at overvåge, identificere og rapportere mistænkelige aktiviteter, hvilket har muliggjort omfattende hvidvask af penge gennem institutionen.
Finansiel Stabilitet, der har haft ansvaret for at afvikle andelskassen siden 2018, har i samarbejde med myndighederne arbejdet på at få afdækket omfanget af lovovertrædelserne. Bøden på 800 millioner kroner markerer en af de største sager af sin slags i Danmark og sender et klart signal om, at myndighederne slår hårdt ned på hvidvask.
Hvidvaskning af penge udgør en alvorlig trussel mod den finansielle sektor, da det muliggør kriminelle aktiviteter såsom skatteunddragelse, svindel og finansiering af organiseret kriminalitet. Derfor har danske myndigheder de seneste år skærpet indsatsen for at styrke bankernes kontrolforanstaltninger og håndhævelse af hvidvaskloven.
Kilde: National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
