Syv anholdt i omfattende hvidvasksag23. januar 2024

Syv anholdt i omfattende hvidvasksag

Del

Syv anholdt i omfattende hvidvasksag

NSK har gennemført ransagninger på otte adresser i en hvidvasksag, hvor fakturafabrikker er blevet anvendt. National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har tirsdag anholdt syv personer mistænkt for hvidvaskning af mindst 200 millioner kroner, ifølge en pressemeddelelse fra NSK.

Ifølge NSK har de syv mistænkte haft forskellige roller i sagen, hvor forskellige virksomheder fungerede som fakturafabrikker.

“De nuværende anholdelser sker som følge af en omfattende efterforskning. Vi vurderer, at der samlet set er hvidvasket mindst 200 millioner kroner gennem forskellige fakturafabrikker,” udtaler politikommissær Kirstine Mathiesen i pressemeddelelsen.

Under anholdelserne har otte adresser været genstand for ransagning, hvor NSK har modtaget assistance fra Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi, Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi samt Østjyllands Politi.

En fakturafabrik er et firma, hvor virksomheder kan købe fakturaer, der kun eksisterer på papiret. Disse fakturafabrikker udsteder fakturaer til virksomheder for påstået udført arbejde, som dog aldrig er blevet udført.

Politiet mener også, at istandsættelse af ejendomme for sorte penge er blevet brugt som en metode til hvidvaskning.

Læs også  16-årig affyrede fyrværkeri af mod politi

Tre af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i København onsdag.

BREAKING: 'Crocodile Dundee'-stjerne død

23. december 2024

Nyheder

BREAKING: ‘Crocodile Dundee’-stjerne død

POLITI:

23. december 2024

Nyheder

POLITI: Savnet fundet død

Udenrigsministeriet investerer i ny ambassadørbolig for 60 millioner

23. december 2024

Nyheder

Udenrigsministeriet investerer i ny ambassadørbolig for 60 millioner

Dramatisk redningsaktion: Lægehelikopter ankommet

23. december 2024

Nyheder

Dramatisk redningsaktion: Lægehelikopter ankommet

Indkøbscenter evakueret:

23. december 2024

Nyheder

Indkøbscenter evakueret: Brandvæsenet rykker ud til brand ved Shoppingcenter

Skænderi om kapers endte i skudepisode

23. december 2024

Nyheder

Skænderi om kapers endte i skudepisode

Pas på: Nyt uheld på motorvej - Vejhjælp er på vej

23. december 2024

Nyheder

Pas på: Nyt uheld på motorvej – Vejhjælp er på vej

Julehandlen sætter nye rekorder

23. december 2024

Nyheder

Julehandlen sætter nye rekorder

Adgang forbudt: Her lukker Storebælt for vindfølsomme køretøjer

23. december 2024

Nyheder

Adgang forbudt: Her lukker Storebælt for vindfølsomme køretøjer