64-årig tidligere direktør i Københavns Andelskasse erkender ansvar for omfattende overtrædelser af hvidvaskloven og får fire måneders betinget fængsel.
En tidligere direktør i den nu lukkede Københavns Andelskasse er blevet idømt fire måneders betinget fængsel for grove overtrædelser af hvidvaskloven. Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.
Den 64-årige mand har erkendt, at banken under hans ledelse fra april 2017 til marts 2018 ikke reagerede på mistænkelige transaktioner for omkring 1,5 milliarder kroner – transaktioner, der ifølge lovgivningen burde have fået banken til at undersøge forholdene nærmere og indberette til myndighederne.
Dette belyser TV 2 .
Sagen er en del af en større efterforskning af Københavns Andelskasse, der de senere år har været i søgelyset for en række overtrædelser af både hvidvasklovgivningen og finansielle regler. Ifølge NSK er dommen en vigtig markering af, at ledelsen i finansielle virksomheder har et særligt ansvar for at sikre, at gældende lovgivning overholdes – ikke mindst når det gælder bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
“Det er afgørende, at bankledelser tager deres forpligtelser alvorligt, især når det handler om at forhindre misbrug af det finansielle system til kriminelle formål,” lyder det fra specialanklager Helle Justesen i pressemeddelelsen.
Den tidligere bankdirektør modtog dommen som en tilståelsessag, hvilket har haft indflydelse på strafudmålingen. Den betingede fængselsstraf betyder, at han ikke skal afsone, medmindre han begår ny kriminalitet inden for en prøvetid.
Kilde: National enhed for Særlig Kriminalitet, pressemeddelelse, TV 2